蘭考小伙被網絡美女誘惑 牽出“紅酒商城”詐騙案

        注冊電子商務公司,網羅大量員工假冒“單身氣質美女”,利用微信加好友方式以交朋友為名誘騙客戶從事紅酒線上投資,導致客戶嚴重虧損,公司獲利。最近,多名被告人以詐騙罪獲刑。

蘭考小伙被網絡美女誘惑 牽出“紅酒商城”詐騙案

  辦案人員查獲的手機等作案工具

  美女的誘惑

  小李在河南省蘭考縣商業街的一家美發店上班。2017年8月的一天,一個微信昵稱叫“鹿游”的賬號加其好友,頭像是個青春靚麗的美女。小李同意了。

  在之后的微信聊天中,“鹿游”告訴小李,自己叫王瑤,今年26歲,畢業于某財經政法大學,在一家金融公司工作,目前單身。面對這樣的氣質美女,小李很有交談的欲望,兩人在網絡世界中打得火熱。

  過了一段時間,王瑤在微信上告訴小李:“我在手機上下載了一個名為紅酒商城的App,工作之余能用這個App掙些外快。”同時給小李發了一個投資紅酒商城賺錢記錄的截圖。

  為了賺錢,也為了培養和王瑤相同的興趣愛好,小李說:“那你帶我玩吧。”王瑤讓小李先往紅酒商城里充錢,小李通過支付寶充了幾百元錢。因為一開始時賺了些錢,小李對王瑤深信不疑,又陸續往里面充了1.3萬元錢,但很快輸光。小李這才意識到不對勁,通過微信給王瑤發信息,而對方的微信再也沒有回復過。

  這家企業“不尋常”

  2017年7月,根據群眾舉報,河南鶴壁警方盯上了藏身于鶴壁某大廈內的一家名為河南某電子商務有限公司的企業。經過秘密偵查,警方取得公司從事詐騙活動的證據。8月29日,警方一舉將這一組織嚴密的詐騙團伙端掉。

  偵查表明,這家公司一共有十幾人,分為“招商一部”和“招商二部”,李成任董事長,王鑫任經理,主要負責應聘人員的面試、新人的培訓工作,并兼任“招商二部”主管;張全任“招商一部”主管,主要負責業務員的業務指導工作;員工王艷負責在網上招聘人員;還有趙紅等10名業務員,業務員的工資是底薪加客戶交易手續費的5%至15%比例不等。據李成交代,他讓公司的員工注冊微信賬號,通過微信聊天拉攏客戶在上海某紅酒交易中心投資紅酒,從客戶的投資中收取投資手續費以及從客戶的投資虧損中獲利。誘騙小李往紅酒商城里投資,微信昵稱名為“鹿游”的所謂氣質美女,正是該公司員工趙紅。

  該公司是上海某紅酒交易中心有限責任公司的分銷商,它下面還有代理商。該公司的利潤來源有三項:第一項是客戶在上海某紅酒交易中心投資紅酒產生的手續費,公司收取75%,上海某紅酒交易中心有限責任公司收取25%;第二項是客戶在上海某紅酒交易中心有限責任公司投資紅酒的虧損,例如客戶在交易平臺上投資了1萬元錢,按照平臺的交易規則扣除手續費后,如果虧損了5000元,公司即獲利5000元;第三項來源于其下面的代理商,上海某紅酒交易中心不直接對代理商,公司下面代理商獲得的利潤都打到該公司賬上,扣代理商手續費的3%。

  設計好的詐騙流程

  李成在QQ上向一個叫“申建”的人購買了4萬條手機號信息,這些手機號的機主都是曾經做過期貨和股票投資的潛在客戶,然后把這些手機號交給王鑫,王鑫把手機號發給公司業務員。業務員使用公司提供的手機號添加客戶微信,引誘客戶做紅酒投資,并在朋友圈發布投資紅酒賺錢的截圖。

  當客戶看到之后對紅酒投資感興趣時,業務員就會給客戶發一個投資紅酒的App,客戶在手機上下載了App,注冊之后就可以在App上交易。只要客戶在App上投資就會產生手續費,他們就可以從手續費中得利提成。

  公司主要針對的客戶是男性。李成要求業務員通過微信冒充高學歷、單身的白領女性實施詐騙,因為這樣的身份是許多男性喜歡交往的類型,便于取得信任。“一般客戶不會見一個平臺就投資的,但是客戶覺得我是美女,為了取得我的信任,開始就會投資少量資金。”趙紅交代說。

  王鑫發到公司微信群里一個P圖軟件。這個P圖軟件實際是個虛擬交易盤,可以自由設置交易界面。李成等人利用這個App直接制作虛假的交易圖,然后截圖發給客戶,以使客戶相信在紅酒交易平臺上能夠賺大錢。

  王鑫要求每個業務員至少要有三個微信號,并且所有微信都要使用美女頭像。這些頭像有些是業務員自己上網找的,也有一些是王鑫提供在公司微信群里,供業務員自行下載使用。業務員均培訓過專門的套路和技巧,包羅了“破冰”“了解客戶信息”“獲得信任基礎”“切入產品”“培養客戶興趣”等八大流程。

  例如,如果對方要求視頻,業務員就以各種理由拒絕,對方要求語音,公司就會安排女性業務員救場。另外,在客戶投資的時候,趙紅等人還會告訴客戶其親屬在證券交易所上班,經常提供可靠消息,其才賺了錢,現在行情比較好,才建議客戶加大資金投入。客戶為了賺錢,一般都會聽從業務員的建議。客戶賠錢的時候,業務員會想方設法安慰客戶,告訴客戶投資有賠有賺,只要繼續投資,或者追加投資,很快就會賺回來。

  截至案發,李成、王鑫等人共騙取170692.37元,張全負責的招商一部共詐騙4098.25元,趙紅詐騙67889.51元,劉華等4名業務員詐騙金額從幾千元到數萬元不等。

  2017年12月22日,河南省鶴壁市山城區法院判決認定被告人李成、王鑫、張全組織趙紅、劉華等8人以非法占有為目的,虛構事實,隱瞞真相,利用互聯網對不特定多數人實施詐騙共計170692.37元,數額巨大,構成詐騙罪,李成、王鑫、張全在共同犯罪中起主要作用,按照其參與的全部犯罪處罰,分別被判處有期徒刑四年零六個月、有期徒刑四年、有期徒刑三年零六個月,趙紅、劉華等5人在共同犯罪中起次要作用,根據不同情節分別被判處有期徒刑三年緩刑四年、拘役、單處罰金等刑罰。

  一審判決后,李成提出上訴。2018年4月19日,鶴壁市中級法院裁定駁回上訴,維持原判。


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